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广和通(00638.HK)：海外监管公告 - 内部审计制度内容摘要

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2025-11-28 23:36:42

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（原标题：海外监管公告 - 内部审计制度）

深圳市广和通无线股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》制定了《内部审计制度》，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制，防范经营风险。该制度明确了内部审计的独立性、客观性和公正性原则，规定审计部在审计委员会指导下独立开展工作，对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督和评价。审计部有权审查会计资料、参与决策会议、调查违规行为并提出整改建议。制度要求至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项实施重点审计。公司应建立审计发现问题整改机制，审计结果将作为考核、任免、奖惩的重要依据。对于严重违规行为，将依法追究责任。本制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起施行。

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