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广和通(00638.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

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2025-11-28 23:17:50

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）

深圳市廣和通無線股份有限公司制定《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，明確董事會薪酬與考核委員會的組織構成、職責權限、決策程序及議事規則。委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，設召集人一名，由獨立董事擔任。主要職責包括制定與審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，進行年度績效考核，監督薪酬制度執行情況，審視執行董事及高級管理層喪失職務時的賠償安排，並確保董事不參與自身薪酬釐定。薪酬計劃需經董事會同意後提交股東會審議，高級管理人員薪酬方案由董事會批准。委員會每年至少召開一次會議，決議須經全體委員過半數通過，會議記錄及決議須妥善保存不少于十年。

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