广和通(00638.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

深圳市廣和通無線股份有限公司制定《董事會提名委員會工作細則》，規範董事和高級管理人員的產生機制，優化董事會組成，完善公司治理結構。該細則依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等相關規定設立。提名委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，設召集人一名，由獨立董事擔任，由董事長提名並經董事會批准。委員會任期與董事會一致，委員資格在不再擔任董事時自動喪失。提名委員會主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；研究董事及高級管理人員的選擇標準與程序；搜尋合格人選；審查董事候選人及高級管理人員人選並提出建議；擬定董事會多元化政策；評估董事時間投入與職責履行情況；評估獨立非執行董事的獨立性；提出董事委任、重新委任及繼任計劃建議；支持董事會定期表現評估；對高級管理人員聘任或解聘提出建議；處理董事會授權的其他事項。委員會決議需經全體委員過半數通過，會議記錄及決議須報董事會並妥善保存。本細則自董事會通過後生效，解釋權歸董事會。

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