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紫金矿业(02899.HK)：独立董事工作制度(待提交股东会审议)内容摘要

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2025-11-28 22:29:34

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（原标题：独立董事工作制度(待提交股东会审议)）

紫金矿业集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在规范独立董事在公司治理中的职责，确保其独立履职。制度明确独立董事的定义、任职条件及提名、选举和更换程序。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并需满足法律、会计或经济领域五年以上工作经验等要求。董事会由15名董事组成，其中独立董事7名，至少1名为会计专业人士。独立董事可参与董事会决策、监督重大利益冲突、发表独立意见，并享有提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司设立首席独立董事，负责协调独立董事工作。制度还规定独立董事每年现场工作时间不少于15个工作日，须提交年度述职报告，并建立独立董事责任保险制度。本制度经股东会审议通过后生效。

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