帝国科技集团(00776.HK)：(1)变更财务年度结算日;(2)独立非执行董事变更及董事会委员会组成变动;及(3)变更公司秘书及授权代表内容摘要_股票频道

（原标题：(1)变更财务年度结算日;(2)独立非执行董事变更及董事会委员会组成变动;及(3)变更公司秘书及授权代表）

本公司宣布将财政年度结算日由12月31日变更为3月31日，即时生效。下一个财年结算日为2026年3月31日，涵盖2025年1月1日至2026年3月31日共十五个月期间。此举旨在提升业绩编制效率，避免年报高峰期资源竞争及农历新年带来的不确定性。

韩平平女士因其他承担辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，自2025年11月28日起生效。赵益先生获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，同样自2025年11月28日起生效。赵先生拥有复旦大学理学士及工商管理硕士学位，在投资、金融及科技领域经验丰富。

此外，执行董事李婷婷女士获委任为提名委员会成员。

叶家麒先生辞任公司秘书及授权代表，施晓纶先生获委任为新任公司秘书及授权代表，均自2025年11月28日起生效。施先生为香港会计师公会注册会计师，具备丰富公司秘书及财务管理经验。

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