广和通(00638.HK)：海外监管公告 - 关于修订公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 关于修订公司部分治理制度的公告）

深圳市广和通无线股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对多项治理制度进行修订。本次修订涵盖《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》等9项需提交股东大会审议的制度，以及《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略与投资委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《外汇套期保值业务管理制度》《委托理财管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年度财务报告工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》等18项无需提交股东大会审议的制度。上述制度具体内容已在巨潮资讯网披露。