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安井食品(02648.HK)：董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-11-28 22:14:42

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

安井食品集团股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会专门机构，对董事会负责并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由五名非执行董事组成，其中独立董事占多数，至少一名具备会计专业资格。委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集和主持会议。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制、评估风险管理及内部监控系统、审查关联交易、协调内审与外审工作，并就财务报告完整性、会计政策变更、聘任解聘会计师事务所及财务负责人等事项提出议案。相关事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议。委员会应每年至少与外部审计机构会面两次，确保其独立性和审计有效性，并监督公司遵守法律法规及上市规则的情况。

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