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三环集团: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 01:52:54

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

潮州三环（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的组成、职权、权限及会议制度。董事会由7名董事组成，包括董事长、副董事长、职工代表董事及不少于3名独立董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等事项，并规定了对外担保、关联交易及重大交易的审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决需过半数董事同意，涉及担保等事项需2/3以上董事通过。

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