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上海复旦(01385.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 23:02:54

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（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第五次会议决议公告）

上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年11月10日以通讯表决形式召开第十届董事会第五次会议，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张卫主持，召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

会议审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》，为完善公司规范运作，制定新的工作细则，原《总经理工作细则》同时废止。

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