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正乾金融控股(01152.HK)：组织章程大纲及公司新细则内容摘要

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2025-11-10 22:06:30

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（原标题：组织章程大纲及公司新细则）

正乾金融控股有限公司根據股東於2025年11月10日通過的特別決議案，採納新細則。新細則涵蓋公司治理的多個方面，包括股本結構、股東權利、董事會職權、股東大會程序、表決權、董事任命與退任、薪酬安排、會議形式（實體、混合或電子會議）、股息派發、資本化發行、審核與會計記錄等。細則明確規定股東大會可採用電子或混合形式舉行，並規範了電子投票與通告送達方式。董事會獲授權管理公司業務，可發行股份、債權證及進行借貸。公司可設立認購權儲備以應對認股權證行使時的面值調整問題。核數師由股東委任，董事袍金由股東大會釐定。細則亦包含對董事利益衝突、代表權、沒收股份、無法聯絡股東股份處置等事項的規定。所有細則修改須經董事會批准及股東特別決議案確認。

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