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四川成渝高速公路(00107.HK)：海外监管公告 - 第八届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-10 20:00:52

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（原标题：海外监管公告 - 第八届董事会第四十次会议决议公告）

四川成渝高速公路股份有限公司于2025年11月10日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过三项议案。一是同意公司控股子公司四川成雅高速公路有限责任公司与四川省交通建设集团、四川公路桥梁建设集团、四川高路信息科技有限公司分别签署《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》，该议案尚需提交股东会审议，关联董事李成勇、陈朝雄回避表决。二是同意全资子公司四川成乐高速公路有限责任公司与关联方成都绕城高速公路（西段）有限责任公司签署《成乐高速扩容工程临时性路产占用补偿协议书》，支付补偿费6,572,546.25元，关联董事回避表决。三是同意变更公司2025年度境内审计师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任期至2026年4月30日，审计费用由董事会确定，该议案尚需提交股东会审议。

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