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丽珠医药(01513.HK)：建议选举独立非执行董事内容摘要

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2025-11-10 19:16:57

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（原标题：建议选举独立非执行董事）

麗珠醫藥集團股份有限公司董事會建議選舉王智瑤女士為第十一屆董事會獨立非執行董事，以填補田秋生先生及黃錦華先生因任期屆滿六年離任所產生的空缺。王女士的委任須待股東於二零二五年第一次臨時股東大會上批准，並經深圳證券交易所備案審核無異議後生效。王女士現年39歲，擁有西安交通大學臨床醫學學士、中國人民大學公共管理碩士及哈佛大學金融碩士學位，曾任多家醫藥企業創始人及高管，目前於香港大學攻讀生物醫學博士學位。截至公告日，王女士符合《香港上市規則》第3.13條的獨立性要求，過去三年內未在其他上市公司任董事，亦無在本集團擔任其他職務或與主要股東存在關聯。王女士獲委任後，每年將領取稅前董事袍金人民幣12萬元。除上述內容外，無其他須披露事項。

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