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长源东谷: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

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2025-10-20 22:14:33

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年10月20日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由施军先生召集并主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司子公司与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》，购买电力，有助于降低能耗指标、用电成本，实现节能减排、改善环境，属于有利于公司持续发展的日常关联交易，符合全体股东利益。本次关联交易符合法律法规及公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项，并同意将议案提交董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事：施库、贾华芳、付永领。日期：2025年10月20日。

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