（原标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告）
云南南天电子信息产业股份有限公司于2025年10月20日以通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议，应到董事九名，实到九名，会议由董事长徐宏灿主持，符合《公司章程》及相关规定。会议审议通过《南天信息2025年第三季度报告》，已披露于同日公告。审议通过《关于设立分公司的议案》，拟设立厦门分公司，优化战略布局，提升综合竞争力，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计约120万元，该议案需提交股东会审议。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，具体安排见同日公告。所有议案均获九票同意，零票反对，零票弃权。
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