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矩子科技: 独立董事制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:51:59

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（原标题：独立董事制度）

上海矩子科技股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）规定，独立董事应保持独立性，不得在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会由会计专业独立董事任召集人，独立董事应在专门会议中审议关联交易、聘任会计师事务所等事项。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并享有知情权、参与决策权及监督制衡权。公司应为独立董事履职提供必要保障，承担其行使职权所需费用。

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