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中电环保: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 21:47:59

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

中电环保股份有限公司于2025年10月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告全文》《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。多项制度名称同步更新，如《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》等。上述部分议案尚需提交2025年11月5日召开的临时股东大会审议。会议表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

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