华泰证券(06886.HK)：2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东会之投票表决结果;派付中期股息;及不再设立监事会内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东会之投票表决结果;派付中期股息;及不再设立监事会）

华泰证券股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东会。会议审议通过了2025年度中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股息人民币1.50元（含税）。H股股东将以港币或人民币支付，汇率依据2025年10月17日前五个工作日中国人民银行公布的平均基准汇率折算。

会议审议通过修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的特别决议案，并批准不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止监事会议事规则并撤销监事会办公室。公司对原监事会成员的贡献表示感谢。

临时股东大会出席股东所持股份占已发行股份的55.071531%，其中A股股东持股占比43.048437%，H股股东持股占比12.023094%。A股类别股东会出席股东所持股份占已发行A股股份的53.174883%。各项议案均获通过，无新提案或否决事项。

H股类别股东会原定于2025年10月17日举行，现延迟至2025年10月28日召开，相关修订事项须经该会议通过后实施。

中期股息派发对象为2025年11月9日登记在册的股东。H股股份过户登记将于2025年11月4日至11月9日暂停办理。股息预计于2025年12月12日派发。港股通投资者股息通过中国结算系统发放，其他H股股东由收款代理人负责发放。

公司已委托北京市金杜律师事务所见证会议合法性，确认会议召集、表决程序合法有效。