中国金石(01380.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）将于2025年11月10日上午十时正于香港尖沙咀梳士巴利道18号K11维港文化汇7楼举行股东特别大会，审议以下普通决议案。

会议将审议并酌情通过七项认购协议及其补充契据，涉及向七名认购人发行新股份。具体如下：
1. 安俊杰（认购人I）有条件同意以每股0.178港元认购28,089,888股新股份；
2. 曾燕群（认购人II）有条件同意以相同价格认购33,707,865股新股份；
3. 王丽娜（认购人III）有条件同意认购11,235,955股新股份；
4. 齐放（认购人IV）有条件同意认购5,617,978股新股份；
5. 周子程（认购人V）有条件同意认购5,617,978股新股份；
6. 赵梦达（认购人VI）有条件同意认购11,235,955股新股份；
7. 刘德生（认购人VII）有条件同意认购11,235,955股新股份。

所有认购协议均于2025年8月22日或2025年8月28日订立，并经2025年10月17日的补充契据修订及补充。决议案包括批准、确认及追认该等协议及其项下拟进行的交易；授权任何一名董事落实相关安排及签署必要文件；待上市委员会批准后，向董事授出特别授权以发行及配发上述认购股份，该授权为现有授权的补充，不构成损害或撤销。

为确定出席及投票权利，公司将自2025年11月5日至11月10日暂停股份过户登记，截止时间为2025年11月4日下午四时三十分。