四川能投发展(01713.HK)：1.建议修订公司章程及其附件及取消监事会;2.修订董事会审计委员会议事规则;3.非执行董事辞任及建议委任非执行董事;及4.董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：1.建议修订公司章程及其附件及取消监事会;2.修订董事会审计委员会议事规则;3.非执行董事辞任及建议委任非执行董事;及4.董事委员会组成变动）

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四川能投发展股份有限公司（股份代号：01713）宣布以下事项：

1. 建议修订公司章程及其附件，并取消监事会。为落实国有企业监事会改革要求，拟删除公司章程中“第八章 监事会”及相关表述，监事会职责将由审计委员会承接，并明确董事会下设各专门委员会的组成与职权。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则，并废止监事会议事规则。相关决议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 修订董事会审计委员会议事规则。因监事会职能并入审计委员会，董事会决议修订该议事规则，修订内容自股东大会通过上述章程修订之日起生效。

3. 非执行董事辞任及建议委任新非执行董事。孔策先生因工作安排变动辞任非执行董事，自2025年10月17日起生效，确认与董事会无意见分歧。董事会建议委任陈言先生为非执行董事，任期至第五届董事会届满。陈言先生现任天齐锂业股份有限公司投资总监，无在其他上市公司担任董事职务，不因担任本公司非执行董事领取薪酬。

4. 董事委员会组成变动。委任姚更生先生为风险控制委员会委员，谢贝蒂女士不再担任；委任谢贝蒂女士为审计委员会委员，姚更生先生不再担任。

载有上述事项详情的通函及临时股东大会通告将适时发送股东。