圣马丁国际(00482.HK)：建议(I)接纳经审核综合财务报表及董事会与核数师报告(II)续聘核数师及(III)股东周年大会续会通告内容摘要

（原标题：建议(I)接纳经审核综合财务报表及董事会与核数师报告(II)续聘核数师及(III)股东周年大会续会通告）

聖馬丁國際控股有限公司（股份代號：482）將於二零二五年十一月十日（星期一）下午三時正，假座中國廣東省中山市坦洲鎮新前進村前進二路16號第三工業區舉行股東週年大會續會。

本次大會將作為普通事項提呈以下決議案：（1）考慮及接納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；（2）續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

由於延遲刊發二零二四年全年業績及寄發二零二四年年報，原定股東週年大會未能完成上述議程，故召開續會處理相關事宜。二零二四年年報已於二零二五年十月十七日寄發予股東。

根據上市規則，所有決議案的表決將以按股數投票方式進行。每名親自出席的股東或其委任代表，就其名下登記的每股股份享有一票投票權。

代表委任表格須於股東週年大會續會舉行時間48小時前，送交公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。股東即使已委任代表，仍可親身出席並投票。

為符合資格出席大會及投票，股份過戶登記文件須於二零二五年十一月四日（星期二）下午四時三十分前完成辦理。公司將於十一月五日至十一月十日暫停辦理股東過戶登記。記錄日期為二零二五年十一月十日。

若當日二時後懸掛八號或以上颱風訊號、「黑色」暴雨警告或政府宣佈「超強颱風後的極端情況」，大會將延期，並透過公司及聯交所網站公布重訂安排。