茂业国际(00848.HK)：独立非执行董事之变动内容摘要

（原标题：独立非执行董事之变动）

茂業國際控股有限公司（股份代號：848）董事會宣佈，自2025年10月17日起，高亞軍先生因決定投入更多時間於其其他業務追求，辭任公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員職位。高亞軍先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他事宜需提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對其過往貢獻表示衷心感謝。

同日，徐靜女士獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。徐靜女士，48歲，擁有逾23年財務管理、稅務籌劃、投融資管理、內部監控及公司秘書服務經驗。她現為多家上市公司獨立非執行董事或公司秘書，包括榮利營造控股有限公司、鹽城港國際股份有限公司、應星控股集團有限公司及星盛商業管理股份有限公司等。此前曾任恆達科技控股有限公司、福晟國際控股集團有限公司及天彩控股有限公司等公司秘書或財務總監。徐女士持有中南財經政法大學會計學學士學位，具中國註冊會計師資格，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

徐靜女士已與公司訂立為期三年的董事服務合同及委任函，須根據公司組織章程細則輪席退任及重選連任。其年度董事袍金為港幣144,000元，由薪酬委員會及董事會參照職責及市況釐定。徐女士確認符合上市規則第3.13條的獨立性標準，並無與公司董事、高管或主要股東的其他關係，亦無持有公司證券權益，過去三年未於其他上市公司擔任董事，無其他須披露事項。

董事會歡迎徐靜女士加入。截至公告日期，董事會成員包括三位執行董事黃茂如先生、盧小娟女士、唐海峰先生，一位非執行董事黃維正先生，以及三位獨立非執行董事饒永先生、浦炳榮先生及徐靜女士。