中华汽车(00026.HK)：建议董事重选及回购本公司股份的一般授权及修订组织章程细则及股东周年常会通告内容摘要

（原标题：建议董事重选及回购本公司股份的一般授权及修订组织章程细则及股东周年常会通告）

中华汽车有限公司将于2025年12月5日下午3时正于香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行股东周年常会。会议将审议以下事项：接纳截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告书；宣派该年度末期股息及特别股息；重聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。

董事会建议重选颜亨利医生、Anthony Grahame STOTT先生、陈智文先生、周明德医生、Michael John MOIR先生、翁顺来先生、Lynne Jane ARNETT女士及颜淑娴医生为董事，上述董事将于股东周年常会结束后依章退任，但均符合资格并愿意连任。其中STOTT先生及陈智文先生担任独立非执行董事逾九年，董事会确认其独立性符合上市规则要求。

会议将提呈普通决议案，授予董事一般授权回购不超过公司已发行股份总数2%的股份。以2025年10月6日已发行股份45,218,856股计算，最多可回购904,377股。回购资金将来自公司可动用现金流或营运资金，回购股份拟注销。

会议亦将提呈特别决议案，建议修订组织章程细则，主要内容包括允许以虚拟或混合形式召开股东大会、引入电子设施参与机制、赋予会议主席管理参会安排的权力，并增设公司可指定电邮地址接收股东代表委任文件等条款。章程修订旨在配合上市规则无纸化要求及提升会议灵活性。

为确定出席股东周年常会的资格，股东名册将于2025年12月2日至12月5日暂停过户，截止时间为12月1日下午4时30分。所有决议案将以投票方式表决。