中国天瑞水泥(01252.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中國天瑞集團水泥有限公司（股份代號：1252）謹訂於二零二五年十月二十二日上午十時正，假座中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三樓會議室舉行股東特別大會。

會議將考慮並酌情通過以下普通決議案：

1. 批准、確認及追認天瑞水泥集團有限公司（「天瑞水泥」）與平頂山瑞平石龍水泥有限公司（「瑞平石龍」）於二零二五年六月六日訂立的二零二五年瑞平石龍熟料採購框架協議，內容涉及瑞平石龍向天瑞水泥及其附屬公司供應熟料；批准截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止各年度，天瑞水泥就購買熟料應付瑞平石龍的建議最高年度總金額均不超過人民幣120,000,000元；並授權董事採取一切必要行動以執行該協議。

2. 批准、確認及追認天瑞水泥與瑞平石龍於二零二五年六月六日訂立的二零二五年瑞平石龍原煤供應框架協議，內容涉及瑞平石龍向水泥集團購買原煤；批准上述三年度內瑞平石龍就供應原煤應付天瑞水泥的建議最高年度總金額均不超過人民幣60,000,000元；並授權董事執行相關條款及簽署所需文件。

3. 批准、確認及追認天瑞水泥與汝州煤焦化於二零二五年六月六日訂立的二零二五年汝州煤焦化原煤供應框架協議，內容涉及汝州煤焦化向水泥集團購買原煤；批准上述三年度內汝州煤焦化就供應原煤應付天瑞水泥的建議最高年度總金額均不超過人民幣1,900,000,000元；並授權董事執行協議及處理相關事宜。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席 李留法
二零二五年十月二日