人和科技(08140.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

人和科技控股有限公司（股份代號：8140）謹訂於二零二五年十一月十一日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906–5912室舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；
2. 重選關衍德先生為非執行董事；
3. 重選楊添理先生為執行董事；
4. 重選祝蔚寧女士為獨立非執行董事；
5. 授權董事會釐定董事酬金；
6. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：
- 授權董事在有關期間內配發、發行或處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，惟不包括供股、購股權計劃下的股份行使及以股代息安排；
- 授權董事在有關期間內購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份；
- 在上述配發及發行股份的一般授權中，加入根據購回授權所購回的股份數目。

附註：股東可委任受委代表投票，代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達卓佳證券登記有限公司。為釐定出席大會資格，股份過戶登記將於二零二五年十一月五日至十一月十一日暫停辦理，所有過戶文件須於十一月四日下午四時三十分前完成登記。記錄日期為二零二五年十一月十一日。若當日八號或以上颱風信號、「極端情況」或黑色暴雨警告生效，大會將延期，詳情將於本公司及聯交所網站公布。