修身堂(08200.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会之投票表决结果）

修身堂控股有限公司（股份代號：8200）於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，卓佳標準有限公司獲委任為監票人。本次大會應付表決的股份總數為78,842,031股，佔公司全部已發行股本，無股東須就任何決議案放棄投票，亦無股東表示擬反對或放棄投票。

所有決議案均獲通過，具體表決結果如下：
1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告，獲贊成票37,830,320股（100%），反對票0股。
2. (i) 重選區兆倫先生為獨立非執行董事，獲贊成票37,830,320股（100%）；(ii) 重選鄭振康先生為獨立非執行董事，獲贊成票37,830,320股（100%）；(iii) 授權董事會釐定董事酬金，獲贊成票37,830,320股（100%），反對票0股。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金，獲贊成票37,830,320股（100%），反對票0股。
4. 授予董事一般授權以發行新股，獲贊成票37,828,812股（99.99%），反對票1,508股（0.01%）。
5. 授予董事一般授權以購回股份，獲贊成票37,830,320股（100%），反對票0股。
6. 藉加入購回股份數目以擴大發行新股之一般授權，獲贊成票37,828,812股（99.99%），反對票1,508股（0.01%）。
7(A). 採納二零二五年購股權計劃及終止二零一六年購股權計劃，獲贊成票37,828,812股（99.99%），反對票1,508股（0.01%）；7(B). 批准計劃限額不超過已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%，獲贊成票37,828,812股（99.99%），反對票1,508股（0.01%）。

除另有披露外，全體董事均已親身或以電子方式出席會議。董事會現由執行董事梅偉琛先生、李錦晉先生及獨立非執行董事區兆倫先生、鄭振康先生、曾芷諾女士組成。