人和科技(08140.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

人和科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：8140）將於二零二五年十一月十一日（星期二）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906–5912室舉行股東週年大會及其任何續會。

本次大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。
2. 重選關衍德先生為非執行董事。
3. 重選楊添理先生為執行董事。
4. 重選祝蔚寧女士為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
7. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。
8. 授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本10%的本公司股份。
9. 根據購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。

股東可委任代表出席大會並投票。代表委任表格須由股東或其正式授權人簽署，並於大會指定舉行時間最少48小時前送達卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。如屬聯名持有人，僅排名較先者之投票獲接納。填妥交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任表格視為撤銷。根據GEM上市規則第17.47(4)條，所有決議案將以點票方式表決。