亚太金融投资(08193.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果）

亞太金融投資有限公司（股份代號：8193）於2025年9月26日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已通過。當日共有279,812,344股已發行股份賦予股東投票權，無庫存股，亦無股東須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票或表明反對。

所有決議案以按股數投票表決方式通過，贊成票均為17,255,480股（100%），反對票為0。普通決議案包括：批准截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選葉國光先生為執行董事，石偉杰先生及周莉斯女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至2026年3月31日止年度的董事酬金；續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以配發、發行最多不超過已發行股份20%的新股份；授予董事授權購回最多不超過已發行股份10%的股份；擴大配發股份的一般授權，加入已購回股份總數；以及終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃及計劃授權限額。

上述第1至5項決議案獲超過50%贊成票，正式通過為普通決議案。第6項特別決議案為建議修訂公司組織章程大綱及細則，獲100%贊成票，超過75%門檻，正式通過為特別決議案。

卓佳證券登記有限公司獲委任為投票表決監票機構。所有董事均親身或透過電子途徑出席會議。代表公司簽署者為執行董事兼董事總經理葉國光先生。本公告日期之董事會成員包括執行董事葉國光先生、鄔迪先生，以及獨立非執行董事石偉杰先生、蘇國欣先生、周莉斯女士。