人和科技(08140.HK)：建议发行新股份及购回股份之一般授权、重选退任董事、及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行新股份及购回股份之一般授权、重选退任董事、及股东周年大会通告）

人和科技控股有限公司（股份代号：8140）将于2025年11月11日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室。

大会将审议以下事项：
1. 省览及考虑截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；
2. 重选关衍德先生为非执行董事；
3. 重选杨添理先生为执行董事；
4. 重选祝蔚宁女士为独立非执行董事；
5. 授权董事会厘定董事酬金；
6. 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案包括：
7. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；
8. 授予董事一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；
9. 将购回股份后可再发行的股份数额加入上述发行授权总额内。

截至最后实际可行日期（2025年9月19日），公司已发行8亿股股份。若购回授权获全额行使，最多可购回8000万股股份，占已发行股份的10%。董事确认无计划于批准购回授权时向公司出售股份。购回资金将仅来自公司可合法动用的资金。

董事会认为建议事项符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案。代表委任表格须于大会或续会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。