（原标题：非执行董事离世）
中國恒嘉融資租賃集團有限公司（股份代號：379）董事會沉痛宣佈，非執行董事及提名委員會成員葉敏怡女士於二零二五年九月二十二日離世。
董事會對葉女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家人致以深切慰問。
葉女士離世後，本公司未能滿足以下兩項上市規則要求：(i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.92(2)條，董事會必須有不同性別的董事；(ii) 根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》守則條文B.3.5條，公司應任命至少一位不同性別的董事加入提名委員會。
為符合上述規定，本公司將盡最大努力於實際可行情況下盡快，且無論如何於二零二五年九月二十二日後三個月內，物色合適人選填補女性董事及提名委員會成員之職位空缺。
本公司將於適當時候刊發進一步公告。
於本公告日期，董事會成員包括執行董事王力平先生、蕭偉斌先生、陶可先生及吳天墅先生；獨立非執行董事吳國生先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。
承董事會命
中國恒嘉融資租賃集團有限公司
主席兼執行董事
王力平
香港，二零二五年九月二十六日
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