达丰设备(02153.HK)：2025年股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：2025年股东周年大会投票结果）

達豐設備服務有限公司（「本公司」）於2025年9月26日舉行2025年股東週年大會，所有決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,166,871,250股，股東有權出席及投票。概無股份須根據上市規則第13.40條放棄表決，亦無股東表示擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

所有決議案獲全數贊成通過，具體投票結果如下：
1. 省覽及採納截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，贊成870,629,512股（100%），反對0股（0%）。
2. (i)重選邱國燊先生為執行董事；(ii)重選孫兆林先生為非執行董事；(iii)重選王東傑先生為非執行董事；(iv)重選潘宜珊女士為獨立非執行董事；(v)授權董事會釐定董事薪酬，各項均獲870,629,512股贊成（100%），反對0股（0%）。
3. 續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金，贊成870,629,512股（100%），反對0股（0%）。
4. 授予董事一般授權配發、發行及處理不超過已發行股份20%之股份及╱或庫存股份，贊成870,629,512股（100%），反對0股（0%）。
5. 授予董事一般授權購回不超過已發行股份10%之股份，贊成870,629,512股（100%），反對0股（0%）。
6. 藉購回股份數量擴大發行新股份之一般授權，贊成870,629,512股（100%），反對0股（0%）。
7. 批准採納本公司第四份經修訂及重列組織章程細則，並授權董事或公司秘書採取必要行動，贊成870,629,512股（100%），反對0股（0%）。

所有普通決議案獲超過50%贊成，特別決議案獲不少於75%贊成，全部決議案正式通過。董事會共九人，七人出席大會，林翰威先生及劉鑫先生因公務缺席。

承董事會命
主席兼非執行董事 黃山忠先生
香港，2025年9月26日