新都酒店(08315.HK)：二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果）

新都酒店集團（原名為長城匯理公司）於二零二五年九月二十六日上午十一時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場38樓舉行股東週年大會。所有提呈決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

會議通過以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選及委任宋詩情女士為執行董事；(b) 重選及委任蘇從躍先生為執行董事；(c) 重選及委任李仲飛先生為獨立非執行董事；(d) 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 授予董事發行本公司新股份之一般授權。
5. 授予董事購回本公司股份之一般授權。
6. 藉加入購回股份數目而擴大發行新股份的一般授權。

所有決議案獲437,497,956票（佔總票數100%）贊成，無反對票。於大會日期，本公司股份總數為581,442,248股，具出席及投票權利。無股東須根據GEM上市規則放棄投票或表示有意反對。

卓佳證券登記有限公司獲委任為投票表決監票人。全體董事均親身或以電子方式出席大會。

承董事會命
新都酒店集團
主席兼執行董事
宋曉明
香港，二零二五年九月二十六日