北京能源国际(00686.HK)：于二零二五年九月二十六日举行的股东特别大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行的股东特别大会之投票结果）

北京能源國際控股有限公司於二零二五年九月二十六日舉行股東特別大會，會議決議案以投票表決方式獲股東通過。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員。

本次股東特別大會共提出兩項普通決議案。第一項為批准出售事項及信託合約之條款及其項下擬進行之交易，獲贊成票1,255,235,277股（佔99.9998%），反對票2,200股（佔0.0002%）。第二項為委任謝懿女士為非執行董事及授權董事會釐定其薪酬，同樣獲贊成票1,255,235,277股（99.9998%），反對票2,200股（0.0002%）。

於股東特別大會當日，公司已發行股份總數為2,233,364,443股，其中34,500,000股為庫存股份，無投票權。具投票權股份總數為2,198,864,443股。庫存股份持有人已放棄表決。除披露情況外，無股東於投票時受限制，亦無股東須根據上市規則第13.40條放棄表決，亦無股東預先表示擬投反對票或放棄表決。

由於贊成票數超過50%，兩項決議案均已正式通過為公司普通決議案。

隨第二項決議案通過，謝懿女士即日起獲委任為非執行董事。其履歷詳情載於通函附錄三，並於公告日期仍有效。董事會對其加入表示歡迎。

出席股東特別大會的董事包括張平先生、盧振威先生、劉國喜先生、黃蛟先生、王成先生、靳新彬女士、朱劍彪先生、曾鳴先生及劉景偉先生；蘇永健先生及李浩先生因公務未能出席。

現屆董事會成員包括執行董事張平先生（主席）及盧振威先生；非執行董事劉國喜先生、蘇永健先生、李浩先生、黃蛟先生、王成先生及謝懿女士；獨立非執行董事靳新彬女士、朱劍彪先生、曾鳴先生及劉景偉先生。