白云山(00874.HK)：董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則經2025年第二次臨時股東會審議通過，旨在明確董事會職權範圍，規範運作程序，確保科學決策。董事為自然人，無需持有公司股份，但須符合法律法規及監管要求，具備任職資格，不得有《公司法》等規定的禁止情形。董事由股東會或職工民主選舉產生，每屆任期三年，可連選連任。

董事會由十名非職工代表董事和一名職工代表董事組成，其中獨立董事四名，占比不少於三分之一，且至少一名具備會計專業資格。獨立董事應保持獨立性，不得在公司及其關聯方任職或存在重大利益關係，每屆任期與其他董事相同，連續任職不得超過六年。

董事會行使包括召集股東會、執行股東會決議、決定經營計劃與投資方案、聘任高級管理人員、制定基本管理制度等職權。董事會設戰略發展與投資、審計、提名與薪酬、預算等專門委員會，其中審計、提名與薪酬、預算委員會中獨立董事應過半數並擔任召集人。

董事長由全體董事過半數選舉產生，每屆任期三年，可連選連任，主持董事會會議，督促決議執行，並在緊急情況下行使特別處置權。董事會每年至少召開四次定期會議，可召開臨時會議。董事會決議須經全體董事過半數通過，關聯交易等事項需關聯董事迴避。

本規則作為公司章程附件，具有同等法律效力，自股東會通過之日起執行，由董事會負責解釋。