懒猪科技(08379.HK)：(1)委任独立非执行董事;(2)董事调任;及(3)董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1)委任独立非执行董事;(2)董事调任;及(3)董事委员会组成变动）

懶豬科技集團有限公司（股份代號：08379）董事會宣佈以下變動，自二零二五年九月二十六日起生效：

（1）何芷琪女士已獲委任為公司獨立非執行董事，同時出任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。何女士，30歲，擁有八年投資行業經驗，曾於廣州銀杏投資管理有限公司擔任投資者關係經理，自二零二二年十一月起任廣州展通資產管理有限公司基金業務部經理。她於二零一九年六月取得暨南大學工商管理學士學位。何女士與公司訂立為期三年之委任函，年薪120,000港元。除披露內容外，何女士無於公司或其成員公司擔任其他職位，無在公眾公司擔任董事職務，與公司董事、高管、主要股東無關連，亦無持有公司股份權益。公司確認其符合獨立性要求。

（2）楊川先生將由獨立非執行董事調任為執行董事，並辭去薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員職務。楊先生，36歲，於二零二四年四月十二日加入集團，擁有11年業務管理經驗，曾創辦四川龍文堂企業管理有限公司及勘客科技成都有限公司並任行政總裁。他於二零一三年取得成都工業學院建築電氣工程技術文憑。楊先生與公司訂立為期三年之服務協議，年薪120,000港元。除披露內容外，楊先生無於公司或其成員公司擔任其他職位，無在公眾公司擔任其他董事職務，與公司董事、高管、主要股東無關連，亦無持有公司股份權益。

董事會歡迎何女士加入。於本公佈日期，執行董事為汪一成、阮美玲、張與珊及楊川；非執行董事為阮國偉；獨立非執行董事為王青雲、李冬先及何芷琪。