（原标题：更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人;及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条）
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曹操出行有限公司董事会宣布，李忠成先生已提呈辞任公司联席公司秘书、上市规则第3.05条项下的授权代表，以及根据上市规则第19.05(2)条及公司条例第16部规定的法律程序文件代理人，自2025年9月26日起生效。李先生与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东或联交所垂注的有关辞任事宜。
董事会进一步宣布，吴东澄先生已获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2025年9月26日起生效。钟雪垠先生将继续担任另一名联席公司秘书。
吴东澄先生拥有超过15年法律和公司秘书经验，现任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案助理副总裁，持有多个法学硕士学位，为香港及英国特许公司治理公会会员，并具执业许可。
联交所已授出新豁免，豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条关于钟雪垠先生担任联席公司秘书资格的规定，豁免期自2025年9月26日至2028年6月24日。条件为钟先生须由吴先生协助，且若公司严重违反上市规则，豁免可被撤销。公司须于豁免期结束前证明钟先生已具备履行公司秘书职责的经验与能力。
董事会对李先生的贡献表示感谢，并欢迎吴先生履新。
承董事会命
曹操出行有限公司
董事会主席 杨健先生
香港，2025年9月26日
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