东方证券(03958.HK)：2025年10月24日举行的股东特别大会之经修订H股股东代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年10月24日举行的股东特别大会之经修订H股股东代表委任表格）

東方證券股份有限公司（股份代號：03958）將於2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國上海市中山南路119號7樓多功能廳舉行2025年第一次股東特別大會或其續會。本次會議涉及修訂H股股東代表委任表格，原代表委任表格已失效，所有H股股東須使用經修訂的代表委任表格。

本次股東特別大會將審議以下議案：
1. 審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件的特別決議案。
2. 審議及批准關於修訂公司治理有關制度的普通決議案，包括：
?(1) 修訂《公司關聯交易管理辦法》；
?(2) 修訂《公司募集資金管理辦法》；
?(3) 修訂《公司對外擔保管理辦法》；
?(4) 修訂《公司股東會網絡投票實施細則》；
?(5) 修訂《公司獨立董事制度》；
?(6) 修訂《公司董事考核與薪酬管理制度》。
3. 審議及批准關於選舉公司非執行董事及審計委員會委員的議案。

H股股東如欲委派代表出席大會，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，填妥並交回本經修訂代表委任表格至公司H股股份過戶登記處。若原表格與經修訂表格均已提交，則以經修訂表格為有效；若僅提交原表格或經修訂表格逾期提交，則相關委任視為無效。授權書或授權文件須於2025年10月23日下午二時正前送達過戶登記處。聯名持有人中，僅股東名冊內排名最先者具表決權。填妥委任表格後，股東仍可親身出席並投票。