沪光国际(00770.HK)：委任独立非执行董事及重新遵守上市规则内容摘要

（原标题：委任独立非执行董事及重新遵守上市规则）

上海國際上海增長投資有限公司（股份代號：770）董事會宣佈，自2025年9月26日起，黃家華先生獲委任為獨立非執行董事，以及審計委員會和提名委員會成員。

黃家華先生，51歲，持有澳洲國立大學商學學士學位（主修會計學），在企業融資、基金管理及財富管理領域擁有28年經驗。他現為根據《證券及期貨條例》註冊的持牌人士，可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。他曾任富譽控股有限公司主席兼執行董事、IFN-GT Financial Group Ltd行政總裁兼聯合創辦人、Boshi Fund Management Co. Ltd監事會主席及新鴻基優越理財有限公司董事總經理，並曾參與多項集體投資計劃的董事及投資委員會工作。

黃先生與公司訂立為期三年的委任函，其後可自動續期一年，直至終止為止。任何一方可透過一個月書面通知或支付代通知金終止委任。根據公司章程，黃先生將任職至獲委任後的首屆股東週年大會，其後須至少每三年退任一次並可膺選連任。其年度董事酬金為60,000港元。

黃先生確認符合上市規則第3.13條的所有獨立性標準，與公司、其附屬公司、主要股東或核心關連人士無任何財務、業務或個人關係，亦無於公司或相聯法團的股份中擁有權益。

此前公司因獨立非執行董事退任而未能遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條。隨著黃先生的委任，董事會現有三名獨立非執行董事，佔比超過三分之一，且審計委員會全由獨立非執行董事組成，公司已重新符合相關上市規則要求。

現屆董事會成員包括執行董事趙恬先生；非執行董事程爵生先生及施美伶女士；獨立非執行董事蔡德輝先生、劉美雪女士及黃家華先生。