中创智领(00564.HK)：公司章程内容摘要

（原标题：公司章程）

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程于2025年9月26日第三次修订。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,785,399,930元，注册地址位于河南自贸试验区郑州片区。公司股票分为内资股和境外上市外资股（H股），股份发行实行公平、公正原则，同种类股份享有同等权利。

公司设立股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会，包括审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等。董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。董事长为公司法定代表人。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书等。

公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红方式。在满足分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的一定比例，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

公司可收购本公司股份的情形包括减少注册资本、与持有本公司股份的公司合并、实施员工持股计划或股权激励等。公司不得接受本公司的股票作为质押权标的。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司党组织发挥领导核心作用，设立党委和纪委。公司依法进行合并、分立、增资、减资、解散和清算。本章程自股东会决议通过之日起生效，原有章程自动失效。