中远海能(01138.HK)：特别股东大会投票结果内容摘要

（原标题：特别股东大会投票结果）

中遠海運能源運輸股份有限公司於2025年9月26日在上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行特別股東大會。會議由非執行董事汪樹青先生擔任主席，香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委任為點票監票人。

截至大會日期，公司已發行股份總數為4,770,776,395股，其中A股3,474,776,395股，H股1,296,000,000股。賦予股東出席及投票權利的股份總數為4,770,776,395股。本次大會共有653名股東或授權代表出席或參與線上投票，代表股份2,460,047,374股，佔公司總股份51.5649%。其中A股股東652人，持股2,334,858,621股，佔48.9408%；H股股東1人，持股125,188,753股，佔2.6241%。公司全體董事均出席了會議。

大會以投票方式審議並通過以下決議案：
1. 修訂公司章程；
2. 修訂股東會議事規則；
3. 修訂董事會議事規則；
4. 取消監事會並廢止《監事會議事規則》；
5. 修訂獨立董事工作制度；
6. 修訂關聯交易管理制度；
7. 修訂對外擔保管理制度；
8. 修訂對外投資管理制度；
9. 修訂累積投票制實施細則；
10. 修訂股票期權激勵計劃管理辦法；
11. 修訂股票期權激勵計劃實施考核管理辦法。

第1至4項決議案獲得超過三分之二表決權支持，作為特別決議案獲正式通過；第5至11項決議案獲得超過50%表決權支持，作為普通決議案獲正式通過。所有決議案均已生效。