集一控股(01495.HK)：内幕消息独立调查及内部监控检讨之主要发现及持续停牌内容摘要

（原标题：内幕消息独立调查及内部监控检讨之主要发现及持续停牌）

集一控股有限公司（股份代号：1495）发布内幕消息公告，披露独立调查及内部监控检讨的主要发现，并确认股份持续停牌。

核数师对集团截至2023年12月31日止年度财务报表出具不表示意见，主因其发现未经授权担保安排。公司于2025年2月3日委任奥柏国际咨询有限公司为独立调查员，调查期间为2022年1月1日至2024年12月31日。独立调查报告于2025年9月17日完成。

调查发现，侯薇女士为两家关联公司广集联及集一新能源的两笔融资租赁提供担保，相关交易未在2022及2023年年报中披露，构成须予披露交易。该等交易属“先交易后授权”，时任首席财务官未及时进行会计处理及汇报。除上述事项外，未发现其他未披露担保或财务资助。

董事会确认，七项贷款交易中，五项用于集团营运资金，两项为个人贷款。其中一项个人贷款由集一实业担保但未经全体董事会授权，然贷款资金用于偿还集团债务，对集团无重大财务影响。

内部监控顾问TPJ Management Consultancy Limited完成内部监控检讨，识别出文件管理、授权制度、重大事项汇报、利益冲突申报、印章管理等方面存在缺陷。管理层已建立《企业档案管理制度》《离职管理办法》《公司授权制度》《重大事项报告制度》等多项制度，并设立跨职能工作小组加强财务披露管理。

审核委员会及董事会认为独立调查范围充分，结果合理，内部控制补救措施有效，现有内控系统足以履行上市规则责任。公司拟每年进行内部监控跟进检讨。

股份自2024年4月2日起于联交所暂停买卖，将继续停牌直至另行通知。