健世科技-B(09877.HK)：(1) 建议授出发行股份的一般授权;及(2) 二零二五年第二次股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议授出发行股份的一般授权;及(2) 二零二五年第二次股东特别大会通告）

寧波健世科技股份有限公司（股份代號：9877）將於二零二五年十月十五日（星期三）下午二時正於中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室舉行二零二五年第二次股東特別大會（「EGM」），以審議特別決議案。

決議案建議授予董事會一般授權，用於發行可轉換債券及根據該債券發行額外股份。授權範圍包括在「有關期間」內單獨或同時發行及處理不超過於決議案通過日已發行股份（不包括庫存股份）總數20%的額外H股、額外內資股及額外非上市外資股。截至本通函日期，公司已發行417,167,290股股份，故最多可發行83,433,458股額外股份。

「有關期間」指自決議案通過日起至下列最早發生之日止：(a)公司下屆股東週年大會結束時；(b)決議案通過後十二個月屆滿時；或(c)股東大會通過特別決議案撤銷或修訂該授權時。

董事會獲授權制定具體發行方案，包括新股類別、定價方式、發行數量、對象及募集資金用途等，並可聘請專業顧問、簽署相關協議及向監管機構提交文件。發行須遵守中國法律、組織章程細則及聯交所上市規則，並取得必要批准。

為釐定H股股東出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十月十一日至十五日暫停辦理H股過戶登記，記錄日期為十月十五日。H股持有人須於十月十日下午四時三十分前完成股份登記。

董事會建議股東投票贊成該決議案。大會表決將以投票方式進行，每名股東或受委代表可就其所持股份投一票。庫存股份持有人須放棄投票。