民生银行(01988.HK)：公司章程修改获国家金融监督管理总局核准及不再设立监事会内容摘要

（原标题：公司章程修改获国家金融监督管理总局核准及不再设立监事会）

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中國民生銀行股份有限公司於2025年6月26日召開的2024年股東周年大會上審議通過了關於修訂公司章程的議案。近日，本行收到《國家金融監督管理總局關於民生銀行修改公司章程的批覆》（金覆[2025]566號），國家金融監督管理總局核准本行修改後的公司章程。根據相關規定，修改後的公司章程自核准後生效。

本行於股東周年大會上同時審議通過不再設立監事會的議案。自公司章程核准之日起，監事會依法撤銷。《中國民生銀行股份有限公司監事會議事規則》等監事會及其專門委員會相關治理制度廢止，各項規章制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。董事會審計委員會將行使《公司法》和監管制度規定的監事會職權。

翁振杰先生、吳迪先生、魯鐘男先生、李宇先生、龍平先生及毛斌先生不再擔任本行監事，已確認與本行無不同意見，亦無其他相關事項需通知股東及債權人。

本行對全體監事在任職期間忠實勤勉履職，強化監督、完善機制、健全體系、提升公司治理水平所作的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長 高迎欣
中國，北京 2025年9月26日