倩碧控股(08367.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票结果）

倩碧控股有限公司（股份代号：8367）于2025年9月26日在香港举行股东周年大会，会上所有提呈决议案均获正式通过。

会议通过以下普通决议案：
1. 省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表，以及董事会报告和核数师报告。
2. 续聘范陈会计师行有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. (a) 重选蔡本立先生为执行董事，并授权董事会厘定其董事酬金；(b) 重选叶善岚女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定其董事酬金。
4. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过当日已发行股本20%的额外股份。
5. 授予董事会一般授权，以购回不超过当日已发行股本10%的股份。
6. 扩大配发、发行股份的一般授权，额度不超过购回股份的数量。

所有决议案均以23,498,510票（100%）赞成、0票反对获得通过。已发行并赋予投票权的股份总数为69,049,984股，无股东须根据GEM上市规则放弃投票或受限投票。

蔡本立先生、梁炜泰先生、卢卓飞先生及叶善岚女士亲自或通过电子方式出席大会，张晓峰先生因业务承担缺席。卓佳证券登记有限公司担任投票表决监票人。

董事会成员包括执行董事蔡本立先生、梁炜泰先生，以及独立非执行董事卢卓飞先生、张晓峰先生、叶善岚女士。蔡本立兼任公司秘书。

本公告符合GEM上市规则要求，内容准确完备，无误导或遗漏。公告将刊登于GEM网站及公司网站不少于七日。