中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会提名委员会工作细则）

中信出版集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（二〇二五年九月）

第一章 总则
为规范公司董事、高级管理人员的产生，依据《公司法》《上市公司治理准则》《中信出版集团股份有限公司章程》等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。提名委员会是董事会下设专门委员会，负责研究董事及总经理人选的选择标准和程序，并向董事会提出建议。公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构。

第二章 人员组成
提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应占多数。委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。委员任期与董事会一致，任期内不再担任董事者自动丧失资格，缺额按相关规定补足。

第三章 职责权限
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选与审核，并就董事提名或任免、高级管理人员聘任或解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，应在决议中记载理由并披露。委员会提案提交董事会审议，股东应尊重其建议。

第四章 选任程序
提名委员会研究董事、总经理的当选条件、选任程序及任期，形成决议提交董事会。选任程序包括需求研究、人选搜寻、背景资料收集、征询被提名人意愿、资格审查及后续工作推进。委员会须对被提名人进行任职资格审查并形成明确意见。

第五章 委员会会议
会议应提前三天通知，紧急情况可口头通知。会议由主任委员主持，过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。表决方式为举手、投票或通讯表决。可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会办公室制作，委员须签字确认，保存不少于十年。委员负有保密义务。

第六章 附则
本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释，未尽事宜依法律法规及公司章程执行。