中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会工作细则）

中信出版集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（二〇二五年九月）

第一章 总则
为健全公司董事及高级管理人员的考核与激励机制，完善治理结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，制定本细则。薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定并实施董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，对董事会负责。

第二章 人员组成
委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数。委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。设主任委员一名，由独立董事担任，委员会选举产生。任期与董事会一致，委员离职自动丧失资格，缺额依规补足。

第三章 职责权限
委员会负责制定考核标准并进行考核，提出董事及高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等相关建议，提交董事会审议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。董事薪酬须经董事会同意后提交股东大会审议通过，高管薪酬由董事会批准。委员会每年对公司董事及高管薪酬决策程序、依据合理性及披露一致性进行检查并提交报告。

第四章 考评程序
工作组提供财务指标、职责分工、业绩完成情况等资料。董事及高管进行述职和自我评价，委员会依标准开展绩效评价，提出薪酬数额与奖励方式，表决后报董事会。

第五章 委员会会议
会议应提前通知，紧急情况可口头通知。会议须过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会办公室制作，委员签字确认，保存不少于十年。委员负有保密义务。

第六章 附则
本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释，未尽事宜依法律法规及公司章程执行。