中国建材(03323.HK)：适用于2025年10月24日(星期五)举行的临时股东大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：适用于2025年10月24日(星期五)举行的临时股东大会的代表委任表格）

中国建材股份有限公司（“本公司”）将于2025年10月24日（星期五）下午2时在中国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼举行临时股东大会，审议以下普通决议案：

1. 审议及批准本公司与中国建材集团有限公司（“母公司”）于2025年8月28日订立的产品及服务互供总协议项下拟进行的交易，及相关年度上限和附带事项。

2. 审议及批准本公司与母公司于2025年8月28日订立的工程服务互供总协议项下从母公司集团采购工程服务的交易，及相关年度上限和附带事项。

3. 审议及批准本公司与中国建材集团财务有限公司于2025年8月28日订立的金融服务框架协议项下的存款服务交易、交易上限及相关事宜。

股东可委任大会主席或另一名人士作为代表出席并投票。代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，若为法人股东，须加盖公司印鉴或由董事或获授权人士签署。授权书如由他人签署，须经公证。

代表委任表格连同授权文件（如有）须于临时股东大会召开时间至少24小时前，即不迟于2025年10月23日下午2时正，送达本公司董事会秘书处（内资股持有人）或本公司香港H股过户登记处卓佳证券登记有限公司（H股持有人），方为有效。

股东或其代表出席临时股东大会须出示身份证明文件。法人股东的代表须提交董事会决议副本或相关监管证明文件。有关个人信息将用于处理委任及投票指示，并可向服务供应商披露，资料保留至用途完成为止。