YGM TRADING(00375.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果）

YGM貿易有限公司（股份代號：00375）於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過為普通決議案。

於大會舉行日期，本公司已發行股本為165,863,792股，賦予股東出席及投票權利。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，全體董事均親身或透過電子方式出席會議。

決議案投票結果如下：
1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，獲109,299,487股贊成（100.000%），0股反對。
2. 批准及宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息，獲109,299,487股贊成（100.000%），0股反對。
3. 重選周陳淑玲女士、傅承蔭先生為執行董事，以及重選蔡廷基先生為獨立非執行董事；並授權董事會釐定董事及董事委員會成員酬金，各項均獲109,299,487股贊成（100.000%），0股反對。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲109,299,487股贊成（100.000%），0股反對。
5(A). 授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份，獲109,293,486股贊成（99.995%），6,001股反對（0.005%）。
5(B). 授予董事會一般授權以購回本公司股份，獲109,299,487股贊成（100.000%），0股反對。
5(C). 在通過5(A)及5(B)後，以購回股份之授權擴大配發股份之授權，獲109,293,486股贊成（99.995%），6,001股反對（0.005%）。

所有決議案均獲超過50%贊成票通過。

於本公告日期，董事會包括五位執行董事：陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳永奎先生及陳永棋先生；三位獨立非執行董事：蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。