中国建材(03323.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

中國建材股份有限公司謹定於2025年10月24日（星期五）下午2時正，假座中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行臨時股東大會，審議以下普通決議案：

1. 審議及批准本公司與中國建材集團有限公司（「母公司」）於2025年8月28日訂立的《產品及服務互供總協議》項下擬進行的交易，包括批准該等交易的年度上限，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽署、執行及辦理與該協議相關的一切文件及事宜。

2. 審議及批准本公司與母公司於2025年8月28日訂立的《工程服務互供總協議》項下從母公司集團採購工程服務的交易，包括批准該等交易的年度上限，並授權本公司執行董事處理相關文件及作出非重大性質的修改。

3. 審議及批准本公司與中國建材集團財務有限公司於2025年8月28日訂立的《金融服務框架協議》項下的存款服務交易，包括批准存款上限，並授權執行董事簽署及辦理相關事項。

大會將以投票方式表決各項決議案，投票結果將按上市規則要求於會後公佈並刊載於香港交易所及公司網站。為釐定出席資格，公司將於2025年10月21日至10月24日暫停股份過戶登記。H股股東須於2025年10月20日下午4時30分前完成過戶登記。代表委任表格須於2025年10月23日下午2時正前送達公司董事會秘書處或香港H股過戶登記處。