恒月控股(01723.HK)：二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会的投票表决结果）

恒月控股有限公司（「本公司」）于2025年9月26日举行股东周年大会，会上各项决议案获表决通过。会议审议并采纳了截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。

大会决议重选David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凯先生、王凤仪女士为执行董事；薛瀚先生为非执行董事；颜蓉慧女士、陈小兵先生、黄润滨先生为独立非执行董事。同时授权董事会厘定董事酬金。

续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会决定其酬金。授予董事会一般授权，以购回不超过公司当日已发行股份总数10%的股份，并授予发行、配发及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份的一般授权。待前述两项决议通过后，将购回股份总数加入发行授权，扩大发行股份的一般授权。

批准及采纳股东周年大会通告第7项及第8项决议案所载的股份奖励计划。

所有决议案均获得超过50%的赞成票，正式获通过为普通决议案。本公司已发行股份总数为475,000,000股。210K Capital及Sora Valkyrie因在股份奖励计划中拥有重大权益，须根据上市规则放弃投票，其所持有的股份已从相关决议案的有效投票中剔除。卓佳证券登记有限公司担任会议点票监票员。全体董事均亲自或通过电子方式出席大会。

董事会成员包括执行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凯先生、王凤仪女士；非执行董事薛瀚先生；独立非执行董事颜蓉慧女士、陈小兵先生、黄润滨先生。