滇池水务(03768.HK)：(1) 2025年第一次临时股东会之投票表决结果;(2) 董事会及其辖下专门委员会成员的变动;及(3) 修订《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 2025年第一次临时股东会之投票表决结果;(2) 董事会及其辖下专门委员会成员的变动;及(3) 修订《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》）

昆明滇池水务股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，会议表决通过全部决议案。出席会议的股东或代表持有920,522,000股，占已发行股份总数约89.45%。所有决议案均以投票方式表决并通过。

董事会成员变动如下：连照菊女士获委任为执行董事，高媛女士获委任为非执行董事，陈浩华博士获委任为独立非执行董事，上述任命自2025年9月26日起生效。同时，陈浩华博士获委任为董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员及提名委员会委员，自同日起生效。

股东会在会议上批准了对《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》的建议修订。经修订的各项细则自2025年9月26日起生效，全文已刊载于联交所及公司网站。

本次临时股东会由董事长兼执行董事曾锋先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定。所有董事均亲自或通过电子通讯方式出席了会议。

截至本公告日，董事会成员包括执行董事曾锋先生、陈昌勇先生及连照菊女士；非执行董事徐景东先生、成怡静女士及高媛女士；独立非执行董事查贵良先生、郑冬渝女士及陈浩华博士。